PF desarticula associação criminosa especializada em fraudes bancárias milionárias

 O esquema criminoso utilizava laranjas e documentos falsos para obtenção indevida de empréstimos bancários.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (1/4), a Operação Benni, com o objetivo de descortinar grupo criminoso especializado em fraudes bancárias.

Foram cumpridos cinco mandados judiciais em Teresina, sendo um mandado de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão. Além disso, o juízo determinou ainda o sequestro de bens e valores.

A investigação iniciada em 2024 revelou, em menos de um ano, uma estrutura criminosa com divisão de tarefas e centros operacionais para a produção de documentos falsos, com o objetivo de obter empréstimos fraudulentos de instituições financeiras, principalmente da Caixa Econômica Federal.

Uma suspeita investigada comandava um escritório que produzia documentos falsos e chegou a cometer fraudes em nome da própria mãe, já falecida.

O valor das fraudes, devido à grande quantidade de documentos falsos produzidos, ainda não foi calculado, mas ultrapassa milhões.

Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato, falsidade documental, associação criminosa, e apropriação indevida de valores públicos, entre outros.

Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí