Os investigados investiam em veículos luxuosos para lavar dinheiro
A ação policial cumpriu seis mandados judiciais de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão no município de São Raimundo Nonato/PI. Todos os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de São Raimundo Nonato.
A investigação identificou um grupo criminoso que, de forma permanente e contínua, utilizava dinheiro de uma facção obtido por meio do tráfico de drogas para realizar empréstimos clandestinos, a juros elevados. Posteriormente, os suspeitos agiam com violência e grave ameaça na cobrança de valores e juros, utilizando a estrutura criminosa da facção. Por fim, o dinheiro ilícito era depositado em contas bancárias de familiares dos investigados e utilizado para a aquisição de veículos luxuosos.
Os trabalhos investigativos tiveram origem em documentos apreendidos pelo Departamento de Repressão a Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil na operação DRACO 117, na cidade de São Raimundo Nonato, compartilhados judicialmente com a FICCO/PI.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,5 milhões das contas bancárias dos investigados e o sequestro de veículos de luxo, adquiridos com os proventos do crime e registrados em nome de terceiros.
A FICCO/PI, que atua sob a coordenação da Polícia Federal, é composta também por membros da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Militar e Polícia Penal estadual. Atualmente, a FICCO/PI tem sede em Parnaíba, mas sua atuação se estende a todo o estado.
A população pode colaborar com informações sobre a atuação de facções criminosas, foragidos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes por meio de denúncias anônimas, que podem ser encaminhadas pelo link: bit.ly/denunciapcphb.
Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
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