A investigação teve início com informações provenientes de uma empresa acerca de movimentações atípicas em contas mantidas naquela Instituição Financeira.
No total, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em São Bernardo/SP, além de terem sido executadas várias medidas cautelares envolvendo o patrimônio dos investigados.
No decorrer da apuração, constatou-se a existência de Organização Criminosa que arregimentava pessoas (“laranjas”) na região do Brás/SP, para figurarem como titulares de contas que serviram para acolher milhões de reais oriundos de vítimas do crime de estelionato.
Entre outros golpes, os criminosos ofereciam uma falsa promessa de trabalho, sendo que o saque da remuneração era condicionado a uma contrapartida em dinheiro. Dessa forma, a vítima desenvolvia atividades em uma plataforma virtual, acumulava créditos (salário), mas, para sacá-los, o que nunca ocorria, teria que fazer um PIX como contrapartida.
Estima-se que a organização criminosa tenha arrecadado, aproximadamente, R$ 4 milhões, vitimando pessoas em diversos Estados.
Esse montante foi rapidamente transferido para contas de pessoas jurídicas, sendo que parte desse dinheiro foi repassado, sem aparente justa causa, a uma empresa que comercializa armas e munições.
Alguns dos investigados têm parentesco direto com um cidadão chinês que foi extraditado, do Brasil para a China, no ano de 2019, pela prática de crime de organização, liderança ou participação ativa em organização do tipo MÁFIA, extorsão e detenção ilegal de pessoas.
A Operação também contou com o apoio do Exército Brasileiro e da Receita Estadual.
Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo/SP
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