A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 21/7, a Operação Trade-Off com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos.
Segundo as investigações, nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos: dois na cidade de São Paulo/SP e um na cidade de Aracaju/SE.
Houve ainda ordem judicial exarada pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba para indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados.
Trade-off é um termo amplamente utilizado em economia e administração e refere-se à situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. Sacrifica-se alguma coisa para obter um bem maior, que por vezes causa um tipo de dilema.
Comunicação Social da PF na Paraíba
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