Alavancada - crimes financeiros
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira
(14/06) a Operação Alavancada, com o objetivo de desarticular grupo criminoso
que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide
financeira (Esquema Ponzi) em diversas cidades do Estado do Piauí e em
Brasília/DF. Os investigados se apresentavam como “Traders” para captar economias de vítimas/investidores, a pretexto
de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários.
Foram mobilizados 15 Policiais Federais para o
cumprimento de oito mandados judiciais, nas cidades de Brasília/DF, Formosa/GO
e Cuiabá/MT, sendo um mandado de Prisão Preventiva, dois mandados de Prisão
Temporária e cinco mandados de Busca e Apreensão. As ordens foram expedidas
pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção da Justiça Federal de
Floriano/PI.
As investigações mostraram a captação de recursos
de clientes (vítimas) por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de
até 20% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no Mercado
Financeiro através de empresa não autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado.
Os investigados emitiram e ofereceram ao público
valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome
de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM, sem lastro
ou garantia suficientes e sem autorização prévia da CVM.
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ASCOM/PF-PI
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